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第二百一十一章 完了,全特么完了(1 / 8)

蔷薇书院【qwsy.net】第一时间更新《开局就较真,对面被我吓到报警!》最新章节。

原本好好讨论着案情。

可突然间……

张清源等人对他这么关心,让他小心点。

其实。

普通人若是突然存在巨额财产,来历不明的话,大概率要被查。

在两年前。

相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。

针对的就是普通人。

除了国家机关的工作人员之外……

普通人也需要接受监控。

按照刑法,洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

名目比较长。

换句话说。

只要是犯罪所得,将其收益的金钱、不动产等财物,从非法途径转变成为合法途径。

这样的行为就构成了洗钱。

之所以出台这项规定……

是因为这些年,各类资产流失过于严重。

社会上存在大量的洗钱组织。

将各种违法所得,转变成为合法存在,以逃避侦办机关的侦察。

所以。

现如今的普通人,只要来历不明的钱财超过了二十万,便需要接受银行的监管和审查。

若是依旧无法说明其来历……

则可能涉嫌洗钱罪。

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